KYC-Verifizierung und Auszahlungen über DAI
Eine KYC-Verifizierung beeinflusst DAI-Auszahlungen vor allem über den Zeitpunkt der Freigabe: Ohne bestätigte Identität setzen viele casino interne Limits auf Auszahlungen, halten Auszahlungen im Status „ausstehend“ oder lehnen sie ab, bis die Prüfung abgeschlossen ist. Typische Auslöser sind die erste Auszahlung über DAI, eine Auszahlungssumme ab etwa 2.000 eur innerhalb von 30 Tagen oder ein Wechsel von Auszahlungsadresse.
Die Prüfung startet, sobald die Dokumente vollständig hochgeladen sind und die Angaben zum Konto mit den Dokumenten übereinstimmen. Für eine Standardprüfung rechnen viele casino mit 24 bis 72 Stunden; bei unleserlichen Fotos, abweichenden Daten oder zusätzlicher Abklärung zur Herkunft der Mittel verlängert sich das auf 3 bis 7 Werktage. Erst nach Abschluss der KYC-Prüfung geben viele casino DAI-Auszahlungen frei, weil Transaktionen in der Regel nicht rückbuchbar sind und Fehler bei Adresse oder Identität direkt zu Verlusten führen können.
- Identitätsnachweis: Reisepass oder Personalausweis (Vorder- und Rückseite), gut lesbar, vollständig im Bild.
- Adressnachweis: Rechnung eines Versorgers oder Kontoauszug, ausgestellt in den letzten 3 Monaten, mit Name und Adresse.
- Selfie-Verifizierung: Foto mit Ausweisdokument in der Hand; teils mit handschriftlicher Datumsnotiz.
- Nachweis der Herkunft der Mittel: Gehaltsabrechnung, Steuerbescheid oder Kontoauszug, wenn hohe Summen ausgezahlt werden.
- Wallet-Nachweis für DAI: Screenshot oder Export aus der Wallet-App mit der DAI-Adresse, die für die Auszahlung genutzt wird.